logo

Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishini o’tkazish to’g’risida ma’lumot

"Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyador huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 58 moddasiga muvofiq "O'zavtosanoat" AKda aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkazilmaydi.

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha qarorlar, tegishli aksiyador tomonidan shaxsan qabul qilinadi va yozma shaklda rasmiylashtiriladi.

 


 

2015 yil uchun "O‘zavtosanoat" aksiyadorlik kompaniyasi kuzatuv kengashi yig‘ilishining

 PROTOKOLLAR REESTRI 

Sana Kun tartibi masalalari Izoh (vaqti va joyi)
1 08.01.2015

 1.  Kompaniya nomlanishini o‘zgartirish va Nizomga o‘zgartirishlar kiritish

 2. Aksiyalarni bo‘lish to‘g‘risida qaror qabul qilish

 3. E'lon qilingan aksiyalarning me'yoriy xajmini aniqlash va tasdiqlash

 4. Kompaniya Nizomining yangi nashrini tasdiqlash

 5. Aksiyalarni yangidan chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilish 

 6. Qaror(nizom)larning yangi nashrini tasdiqlash:

 a) O‘zavtosanoat AK ning yagona aksiyadori to‘g‘risida"

 b) O‘zavtosanoat AK ning kuzatuv Kengashi to‘g‘risida"

 c) O‘zavtosanoat AK ning Nazorat taftish komissiyasi, Kuzatuv Kengashi  a'zolarini  mukofotlash to‘g‘risida"

 d) O‘zavtosanoat AK boshqaruvi to‘g‘risida"

 e) O‘zavtosanoat AK Nazorat taftish komissiyasi to‘g‘risida"

Soat 15-00

Toshkent sh.

2 09.04.2015

 1. Yig‘ilishda raislik qiluvchini saylash

 2. Aksiya va Prospekt emissiyasi chiqarilishi to‘g‘risidagi Qarorni tasdiqlash

Soat 15-00

Toshkent sh.

 

3 06.05.2015

 1. Yig‘ilishda raislik qiluvchini saylash

 2. Qarzlarni tartibga solish to‘g‘risidagi kelishuv bo‘yicha Rossiyadagi distribyutorlik  (dilerlik) korxonalari majburiyatlarini ta'minlash uchun "O‘zavtosanoat" AK, "General  Motors O‘zbekiston" ga korporativ kafolat (kafillik)ni taqdim qilish bo‘yicha kelishuvni  tasdiqlash to‘g‘risida

 

Soat 15-00

Toshkent sh.

 

4 12.06.2015

 1. Yig‘ilishda raislik qiluvchini saylash

 2. Qo‘shimcha aksiyalar chiqarish yo‘li bilan "O‘zavtosanoat" AK ustav fondi xajmini  oshirish to‘g‘risida 

 3. Aksiya va Prospekt emissiyasi chiqarilishi to‘g‘risidagi Qarorni tasdiqlash

 

Soat 15-00

Toshkent sh.

 

5 19.06.2015

 1. Yig‘ilishda raislik qiluvchini saylash

 2. Biznes rejadagi 2015 yil 1 chorak ko‘rsatkichlarining bajarilishi to‘g‘risidagi boshqaruv  Hisoboti;

3. 2015 yil 1 chorak yakuni bo‘yicha ichki audit xizmati Hisoboti;

 4. Affilirlangan va ulkan kelishuvlar bo‘yicha nazorat taftish komissiyasi Hisoboti;

 5. O‘zavtosanoat AKning "O‘zNaslelita" MCHJ ustav fondidagi ulushini o‘zgartirish  to‘g‘risida;

 6. Avtooyna MCHJ ustav fondiga "O‘zavtosanoat" AKning qo‘shimcha mablag‘ kiritishi  to‘g‘risida;

 7. O‘zavtosanoat AK tashkiliy tuzilmasini oldindan muhokama qilish;

 8. Kompaniya Nizomiga kiritiladigan o‘zgartirishlarni oldindan muhokama qilish; 

 9. 2014 yil yakunlari bo‘yicha Biznes-reja ko‘rsatkichlarining bajarilishi to‘g‘risidagi  boshqaruv hisobotini oldindan muhokama qilish;

 10. O‘zavosanoat AK Kengashi tomonidan oldindan tasdiqlangan, affilirlangan shaxslar  bilan kelishuvlar turlari ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida;

 11. Kompaniyaning 2015 yil uchun Biznes-rejasini oldindan muhokama qilish.

 

Soat 15-00

Toshkent sh.

 

 

6  25.07.2015

 1. Yig‘ilishda raislik qiluvchini saylash

 2. Samavto MCHJ ustav fondidagi "O‘zavtosanoat" AK ulushining bir qismining sotilishi  to‘g‘risida ("Samavto" MCHJ ishtirokchilari tarkibiga "ISUZU MOTORS LIMITED" (keyingi  o‘rinlarda - Isuzu) kompaniyasining kiritilishi to‘g‘risida

 

Soat 15-00

Toshkent sh.

 

7  21.08.2015

 1. Yig‘ilishda raislik qiluvchini saylash

 2. O‘zagrosanoatmashxolding AXK ning "KB-UzAgroteh" MCHJ ishtirokchilari tarkibiga  kiritilishi to‘g‘risida

 3. Angren logistika markazi AJ ustav fondidagi "O‘zavtosanoat" AK ulushining o‘zgarishi  to‘g‘risida

 4. Rezinotexnika mahsulotlari zavodi qurilishi bo‘yicha direksiya MCHJ ishtirokchilari  tarkibiga kiritilishi to‘g‘risida

 

Soat 15-00

Toshkent sh.

 

8  07.10.2015

 1. Yig‘ilishda raislik qiluvchini saylash

 2.Jizzax akkumulyator zavodi AJ ustav fondidagi "O‘zavtosanoat" AK ulushining bir  qismining strategik xorijiy investorga sotilishi to‘g‘risida

 

Soat 15-00

Toshkent sh.

 

9  25.11.2015

 1. Yig‘ilishda raislik qiluvchini saylash

 2. Qo‘shimcha chiqariladigan aksiyalarning joylashtirish narxlarini belgilash

 

Soat 15-00

Toshkent sh.

 

10  28.12.2015

 1. Yig‘ilishda raislik qiluvchini saylash

 2.O‘zavtosanoat AK ko‘chmas mulk ob'yektlarini sotish to‘g‘risida

 

Soat 15-00

Toshkent sh.

 

 

Protokol №2 - 2015.pdf (1.24 MB)

Protokol №3 - 2015.pdf (2.61 MB)

Protokol №4 - 2015.pdf (3.45 MB)

Protokol №5 - 2015.pdf (6.83 MB)

Protokol №6 - 2015.pdf (1.73 MB)

Protokol №7 - 2015.pdf (2.93 MB)

Protokol №8 - 2015.pdf (2.27 MB)

Protokol №9 - 2015.pdf (1.53 MB)

 

 


 2015 yil uchun "O‘zavtosanoat" AK yagona aksiyadorining

QARORLARI REYESTRI

Sana Kun tartibi masalalari Izoh (joyi)
1 30.01.2015

 1.  Kompaniya nomlanishini o‘zgartirish va Nizomga o‘zgartirishlar kiritish

 2. Aksiyalarni bo‘lish to‘g‘risida qaror qabul qilish

 3. E'lon qilingan aksiyalarning me'yoriy xajmini aniqlash va tasdiqlash 

 4. Kompaniya Nizomining yangi nashrini tasdiqlash

 5. Aksiyalarni yangidan chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilish 

 6. Qaror(nizom)larning yangi nashrini tasdiqlash:

 а) O‘zavtosanoat AK ning yagona aksiyadori to‘g‘risida"

 b) O‘zavtosanoat AK ning kuzatuv Kengashi to‘g‘risida"

 c) O‘zavtosanoat AK ning Nazorat taftish komissiyasi, Kuzatuv Kengashi a'zolarini  mukofotlash to‘g‘risida"

 d) O‘zavtosanoat AK boshqaruvi to‘g‘risida"

 e) O‘zavtosanoat AK Nazorat taftish komissiyasi to‘g‘risida"

 

Toshkent sh.

2 30.06.2015

 1. 2014 yilda bajarilgan ishlar to‘g‘risidagi Kompaniya Kengashi Hisoboti

 2. 2014 yil yakunlari bo‘yicha kompaniya boshqaruvining yillik hisoboti

 3. 2014 yil yakunlari bo‘yicha kompaniya foydasini taqsimlash, dividentlarni to‘lash shakli  va muddati

 4. 2014 yilda bajarilgan ishlar yakuni bo‘yicha kuzatuv kengashi a'zolari va nazorat taftish  komissiyasi a'zolarini baravariga mukofotlash to‘g‘risida  

 5. 2014 yil kompaniya faoliyati natijalari bo‘yicha auditorlik tekshiruvi xulosalarini  muhokama qilish;

 6. 2015 yil uchun tashqi auditorni aniqlash va uning xizmati uchun to‘lanadigan to‘lovning  me'yoriy xajmini aniqlash;

 7. 2014 yil kompaniya faoliyati natijalari bo‘yicha nazorat taftish komissiyasi xulosasini  muhokama qilish;

 8. Bir yilga nazorat taftish komissiyasi a'zolarini saylash;

 9. O‘zavtosanoat AK boshqaruvi a'zolarini saylash va ular bilan bir yilga shartnomalar  imzolash;

 10. Bir yilga Kengash a'zolarini saylash;

 11. 2015 yil uchun kompaniyaning Biznes-rejasini tasdiqlash;

 12. Kompaniyaning tashkiliy tarkibini tasdiqlash;

 13. Kompaniya Nizomiga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida.

 

Toshkent sh.

3 04.08.2015

 Qo‘shimcha chiqariladigan aksiyalarni joylashtirish narxlarini aniqlash 

 

Toshkent sh.

4 24.08.2015

  O‘zavtosanoat AK Nizomiga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida

 

Toshkent sh.

5 25.09.2015

 1. O‘zavtosanoat AK kuzatuv kengashi a'zosini saylash to‘g‘risida 

 2. Qo‘shimcha aksiyalar chiqarish yo‘li bilan "O‘zavtosanoat" AK ustav fondi xajmini  ko‘paytirish to‘g‘risida

3. Qo‘shimcha aksiyalar chiqarish to‘g‘risidagi Qarorni tasdiqlash 

 

Toshkent sh.

 

tepaga