logo

2018

 

 

РЕЕСТР 

РЕШЕНИЙ единственного акционера АО "Узавтосаноат" за 2018 год

Дата Вопрос повестки дня
1-2018 26.01.2018 1 Избрание члена наблюдательного совета (Мамаджанова, и.о.Гафуров Ш.Р.)
2-2018 12.04.2018 1 Об определении предельного размера объявленных акций
2 Утверждение устава АО "Узавтосаноат" в новой редакции
3-2018 28.05.2018 1 Избрание членов наблюдательного совета
3/1-2018 31.05.2018 1 О применение дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления АО "Узавтосаноат"
4-2018 22.06.2018 1 Об увеличении размера уставного фонда АО «Узавтосаноат» путем выпуска дополнительных акций.
2 Утверждение Решения о выпуске акций.
5-2018 10.07.2018 1 О досрочном прекращении полномочий председателя правления АО «Узавтосаноат», избрании нового председателя правления и заключение с ним трудового договора;
2 О досрочном прекращении полномочий и.о. председателя правления АО «Узавтосаноат»;
3 О продлении полномочий членов правления.
6-2018 18.08.2018 1 Утверждение отчета Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2017 года.
2 Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2018-2019гг.
3 Утверждение отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам 2017 года.
4 Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2017 года. Распределение прибыли компании по итогам 2017 года, форме и срокам выплаты дивидендов.
5 Принятие решение об аудиторской проверки по результатам деятельности компании за 2017 год и об определении аудиторской организации  для проведения аудиторской проверки деятельности Компании по итогам 2018 года и определение предельного размера оплаты ее услуг.
6 Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам деятельности компании за 2017 год. 
7 Утверждение Бизнес плана компании на 2018 год.
8 Избрание членов ревизионной комиссии.
9 Определение количественного состава наблюдательного совета АО «Узавтосаноат», избрание его членов.
10 Принятие решения о выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 2017 года, 1 квартала 2018 года.
11  Внедрение Правил Корпоративного управления для предприятий с государственным участием с учетом своей отраслевой специфики и особенностей деятельности и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Правил корпоративного управления в деятельности компании.
7-2018 19.11.2018г. 1 Избрание членов наблюдательного совета АО "Узавтосаноат"
8-2018 05.12.2018г. 1 Выплата вонаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии
9-2018 26.12.2018 1 Об определение размера объявленных акций
2 Изменение Устава в новой редакции
10-2018 27.12.2018 1 Об увеличении размера уставного фонда АО «Узавтосаноат» путем выпуска дополнительных акций.
2 Утверждение Решения о выпуске акций.

 

 

РЕА №1 от 26.01.18.pdf (976 KB)

РЕА №2-2018 от 12.04.18.pdf (2 MB)

РЕА №3-2018 от 28.05.18г.pdf (4 MB)

РЕА №4-2018 от 22.06.2018г.pdf (2 MB)

РЕА №5-2018 от 10.07.2018г.pdf (2 MB)

РЕА №6-2018 от 18.08.2018г.pdf (3 MB)

РЕА №7-2018 от 05.11.2018г.pdf (674 КB)

РЕА №8-2018 от 05.12.2018г.pdf (657 MB)

РЕА №9-2018 от 26.12.2018г.pdf (1 MB)

РЕА №10-2018 от 27.12.2018г.pdf (2 MB)


РЕЕСТР 

ПРОТОКОЛОВ заседания наблюдательного совета АО "Узавтосаноат" за 2018 год

Дата Вопрос повестки дня
1-2018 30.01.2018 1 О создании общества с ограниченной ответственностью на базе Пскентского автомобильного полигона
2-2018 06.03.2018 1 Рассмотрение вопроса реализации квартиры аффилированному лицу (Реализация квартиры Рафикову)
3-2018 12.03.2018 1 Об организации установления рыночной стоимости имущества
2 О продаже обьектов недвижимости АО "Узавтосаноат"
4-2018 22.06.2018 1 Заслушивание отчета Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2017 года.
2 Предварительное рассмотрение плана работы Наблюдательного совета на 2018-2019 года.
3 Предварительное рассмотрение отчета правления о выполнении показателей бизнес-плана по итогам 2017 года.
4 Предварительное рассмотрение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2017 года. Дача рекомендаций по распределению прибыли компании по итогам 2017 года, форме и срокам выплаты дивидендов. 
5 Заслушивание отчета службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат» за 4 квартал 2017 года.
6  Предварительное рассмотрение заключения аудиторской проверки по результатам деятельности компании за 2017 год. Назначение аудитора для проведения аудиторской проверки деятельности Компании по итогам 2018 года и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской компании.
7 Предварительное рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам деятельности компании за 2017 год. Заключение ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам за 4 квартал 2017 года.
8 Заслушивание отчета юридического управления о состоянии обеспечения верховенства закона и законности в деятельности АО «Узавтосаноат» за 2017 год в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.01.2017г. №ПП-2733 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности юридической службы».
9 Предварительное рассмотрение Бизнес плана компании на 2018 год.
10  Предварительное рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления по итогам 2017 года, 1 квартала 2018 года.
11  Заслушивание отчета аудиторской организации об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2017 год.
12 Предварительное избрание членов ревизионной комиссии.
13 Об определении  кандидатур в члены наблюдательного совета
14  Заслушивание отчета правления о выполнении показателей бизнес-плана за 1 квартал 2018 года. 
15 Заслушивание отчета службы внутреннего аудита по итогам 1 квартала 2018 года.
16 Заключение ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам по итогам 1 квартала 2018 года.
17 Предварительное рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии компании по итогам 2017 года и 1 квартала 2018 года.
18 Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по результатам деятельности компании за 2017 год и по итогам 1 квартал 2018 года.  
19 Одобрение создания Фонда поддержки инновационной деятельности АО «Узавтосаноат» и утверждение Положения о Фонде поддержки инновационной деятельности АО «Узавтосаноат».
20 Одобрение Перечня сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Узавтосаноат» его текущей хозяйственной деятельности на период до принятия решения единственным акционером по итогам 2018 года.
21 Продление поручительства ООО «СамАвто».
5-2018 01.08.2018 1 Передача доли АО "Узавтосаноат" в уставном фонде ООО "Автосаноатчилар дам олиш маскани" хокимияту Ферганской области.
6-2018 16.10.2018 1 Реструктуризация задолженности ООО «Ист-Баттерфляй» по займу
перед АО «Узавтосаноат»  от 23.11.07г. №111-7
7-2018 27.10.2018 1 О продаже объектов недвижимости АО «Узавтосаноат»
8-2018 20.11.2018 1 Заслушивание отчета правления о выполнении показателей бизнес-плана за 1 полугодие 2018 года.
    2 Заслушивание отчета правления об устранении замечаний службы внутреннего аудита по итогам 2017 года и 1 квартала 2018 года.
    3 Заслушивание отчета службы внутреннего аудита по итогам 2 квартала 2018 года. Заслушивание результатов аттестации работников службы внутреннего аудита.
    4 Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам по итогам 2 и 3 кварталов 2018 года.
    5 Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления за 2 и 3 кварталы 2018 года. Предварительное рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии компании за 2 и 3 кварталы 2018 года.
    6 Отчет правления о выполнении показателей бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2018 года.
    7 Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по результатам деятельности компании по итогам 2 и 3 кварталов 2018 года.
    8 Отчет службы внутреннего аудита по итогам 3 квартала 2018 года. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат» на 2019 год.
    9 Передача доли АО «Узавтосаноат» в уставном фонде ООО «Auto Fortis» по номинальной стоимости в уставный фонд ООО «Uz-Koram Ko» для освоения производства хромированных пластиковых деталей.
    10 Передача доли АО «Узавтосаноат» в уставном фонде ООО «Auto Fortis» по номинальной стоимости в уставный фонд ООО «Uz-Koram Ko» для освоения производства хромированных пластиковых деталей.
    11 О реализации части доли АО «Узавтосаноат» в уставном фонде АО «ДжиЭм Узбекистан» по выделенному компанией займу СП АО «УзСэМюнг Ко.» АО «Джизакский аккумуляторный завод» иностранному инвестору.
    12 Об увеличении уставного капитала ООО «Автоолам».
9-2018 24.12.2018 1 Об определении  цены размещения акций дополнительного выпуска

 

НС №1-2018 от 30.01.2018.pdf (1Mb)

НС №2-2018 от 06.03.18.pdf (994 Kb)

НС №3-2018 от 12.03.18.pdf (8 Mb)

НС №4-2018 от 22.06.18г.pdf (11 Mb)

НС №5-2018 от 01.08.18г.pdf (853 Kb)

НС №6-2018 от 16.10.18г.pdf (946 Kb)

НС №7-2018 от 27.10.18г.pdf (983 Kb)

НС №8-2018 от 20.11.18г.pdf (6 Mb)

НС №9-2018 от 24.12.18г.pdf (1 Mb)

наверх